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Nombre |
Martín Ignacio García Caro
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Fecha de Nacimiento |
03 de Enero de 1992 |
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Género |
Masculino |
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Estado Civil |
Soltero(a) |
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País |
Chile |
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Región |
Región Metropolitana |
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Comuna |
San Miguel |
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Dirección |
Tercera Avenida 1260 Depto 42 |
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Email |
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Teléfonos de contacto |
978750704 / 978750704 |
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Expectativas de Renta |
$ 750.000 Pesos Chilenos |
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Licencia de Conducir |
Si |
Científico / Humanista |
2009 Instituto Tabancura, Santiago, Chile
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Administración de Empresas |
Universidad de Los Lagos (Incompleta), Chile
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Administración de Empresas |
Universidad de Los Lagos (Incompleta), Chile
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Marzo de 2019 - Febrero de 2024 |
Afex agencia de valores Ltda.
Analista de Cumplimiento normativo |
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Descripción del Cargo |
Encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de las transacciones nacionales e internacionales de dinero según dictamina la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-GAFILAT).
Creación y operación sobre planillas de control de transferencias internacionales, Due Diligence de clientes sospechosos y revisión de alertas diarias y semanales. Visitas presenciales y virtuales con clientes para generación de los formularios Know Your Costumer (KYC) y reuniones con Comité para presentación de alertas y reporte de visitas.
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